भैरहवा । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना उत्कृष्ट अभिकर्तालाई सम्मान गर्नुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा डिजिटल मार्केटिङसम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गरेको छ...
भैरहवा / नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले उत्कृष्ट अभिकर्ताहरूलाई सम्मान तथा चेयरपर्सन क्लब सदस्यता वितरणसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र डिजिटल मार्केटिङसम्बन्धी प्रशिक...
काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक (डीजी)लाई कञ्चटमा पेस्तोल राखेर रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न लगाइएको भनिएको घटनाबारे सरकारसँग जवाफ मागेको ...
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशकलाई मध्यराति पेस्तोल भिराएर रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न लगाइएको भन्ने आरोपबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । प्रत...
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले मध्यराति पेस्तोल भिराएर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशकलाई रेडकर्नर नोटिस जारी गराउन लगाएको विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ। प्रति...
काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले मध्यरातमा पेस्तोल देखाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशकलाई रेडकर्नर नोटिस जारी गराउन लगाइएको गम्भीर विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ...
काठमाडौँ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशकलाई मध्यराति पेस्तोल भिराएर रेडकर्नर नोटिस जारी गराउन लगाइएको भन्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ। प्रतिनि...
सरकारले सहकारी संस्थाले पनि ग्राहक पहिचान सहित उच्चपदस्थ अधिकारीको विवरण राख्नुपर्ने भएको छ । सहकारीबाट उच्च दरमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिम देखेपछि सरकारले कडाइ गरेको हो । सरकारको राष्ट्रिय...
२६ भदौ, काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाले पनि ग्राहक पहिचान सहित उच्चपदस्थ अधिकारीको विवरण राख्नुपर्ने भएको छ । सहकारीबाट उच्च दरमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिम देखेपछि सरकारले कडाइ गरेको हो ।...
• काठमाडौं महानगरका इन्जिनियर रामबाबु महतो (कोइरी) र उनका परिवारका चार सदस्यविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरिएको छ। • आयोगले ४ करोड, ३९ लाख, ८१ हजार ८८८ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै मनी लाउण्डर…
भद्रपुर (झापा), २५ भदौ । आर्थिक रूपमा कमजोर तथा मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिलाई रकमको प्रलोभन देखाएर बैंक खाता खोल्न लगाउने र उक्त खातामार्फत हुने कारोबारमा अन्य व्यक्तिले नियन्त्रण गर्ने...
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको राष्ट्रिय जोखिम ‘उच्च’ रहेको निष्कर्षसहित नेपालको राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन २०२६ सार्वजनिक भएको छ। नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी वित्तीयकरण तथा प्रसार वित्तीयकर...
काठमाडौँ। नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम ‘मध्यम-उच्च’ रहेको पाइएको छ। सरकारले तयार पारेको सन् २०२६ को राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन (नेसनल रिस्क एसेसमेन्ट–एनआरए) ले कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था तुलना...
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालका स्वकीयमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा छानबिन अघि बढाएको छ। ओलीका स्वकीय सचिव राज...
काठमाडौं : अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा देखिएका कमजोरीका कारण नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको जोखिमपूर्ण मुलुकको सूची (ग्रे लिस्ट) बाट बाहिर निस्कन सरकारले कडा कदम चाल्ने निर्णय ग...
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजू राणा देउवासहित उनको परिवारको नाममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान जारी राखेको छ । करिब साढे पाँच महिनापछि देउवा काठमाडौं ...
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल जोडिएको पूरक सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले व्यवसायी दीपक भट्टलाई निःशर्त रिहा गर्ने आदेश दिएको छ। तर मूल मुद्दामा यसअघि नै थुनामा राख्ने आदेश भएक...
काठमाडौं–सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई विशेष अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ । बुधबार विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य र सदस्य हेमन्त रावलको इजलासले दुवै ज...
काठमाडौं । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा व्यवसायी शेखर गोल्छासँग एक करोड धरौटी माग गरेको छ ।
काठमाडौँ। सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा व्यवसायी शेखर गोल्छासँग अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। मंगलबार भएको थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतले गोल्छासँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश दि...
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण (एएमएल/सीएफटी) को ग्रे लिष्टबाट बाहिर आउन नेपालका लागि चुनौती बन्दै गएको छ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीए) को ...
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारतर्फ संकेत गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छानबिनको नाममा राजनीतिक प्रतिशोध साध्न खोजिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। इलाममा आयोजित एक ...
काठमाडौँ । विशेष अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष मदन दाहाललाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरिएका दाहाललाई विशेष अ...
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालका स्वकीयमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा छानबिन अघि बढाएको छ। ओलीका स्वकीय सचिव राज...
२५ भदौ, काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा, बहुमूल्य धातु, डिजिटल करेन्सी र कानुनी व्यक्ति (संस्था)लाई सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने मुख्य क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरेको छ । डिजिटल मुद्रालाई समेत विस्तृत विश्लेषण...
• काठमाडौं महानगरका इन्जिनियर रामबाबु महतो (कोइरी) र उनका परिवारका चार सदस्यविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरिएको छ। • आयोगले ४ करोड, ३९ लाख, ८१ हजार ८८८ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै मनी लाउण्डर…
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष मदन दाहाललाई विशेष अदालतले १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा सोमबार सुनुवाइ गर्दै...
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नगद कारोबार तथा सदस्य पहिचानमा कडाई गरेको छ । प्राधिकरणले वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्ब...
काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको इतिहासमै पछिल्लो तीन महिना निकै ‘आक्रामक’ देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेका ७ वटा ठुला मु...
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजू राणा देउवासहित उनको परिवारको नाममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान जारी राखेको छ । करिब साढे पाँच महिनापछि देउवा काठमाडौं ...
१ भदौ, काठमाडौं । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप खेपिरहेका सहसचिव मदन दाहाललाई १५ लाख रुपैंया धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । विशेष अदालतमा हाजिर भएर बयान गरेका दाहाललाई विशेष अदालतका सदस्यह...
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा आज नेपाल फर्कदै छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान चलिरह...
काठमाडौं । नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको ‘खैरोसूची’बाट बाहिर निकाल्न सरकारले विशेष कार्ययोजनासहितको तयारीलाई तीव्रता दिने भएको छ । मुख्य सचिव गोबिन्द बहा...
विशेष अदालतले व्यवसायी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छासँग एक करोड रुपैयाँ वा सो बराबरको जायजेथा धरौटी माग गरेको छ। विशेषले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा गोल्छालाई ...
काठमाडौं । विशेष अदालतले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका तत्कालिन सञ्चालक रोहित गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन आदेश दिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण र हिमालय रि इन्स्योरेन्सको रकम दुरुपयोगमा संलग्न ...
